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中华企业股份有限公司于2011年1月30日召开六届十八次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末总股本1,414,438,938股计算，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于提请公司股东大会授权董事会2011年度新增项目投资权限为(同时存在账面价值和评估价值，以价高者为准)总额不超过60亿元人民币的议案。
四、通过拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过公司2011年度对外担保计划的议案：公司2011年度对外担保控制在35亿元以下，其中，公司为关联方[上海房地(集团)有限公司、上海中星(集团)有限公司]提供互为对等担保控制在10亿元内，公司为子公司担保控制在25亿元以下[其中为上海古北(集团)有限公司、上海房地产经营(集团)有限公司(下称：经营集团)提供担保总额分别不超过15亿元、10亿元]。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为156,613万元，其中：公司对控股子公司提供担保的总额为154,813万元，控股子公司对外担保总额为1,800万元。公司无逾期对外担保。
六、通过关于公司向项目公司提供股东借款的议案。
七、通过关于公司控股子公司与关联方共同成立项目公司的议案。
八、同意上海瀛茸置业有限公司(下称：瀛茸置业；注册资本为人民币10,000万元，经营集团及公司分别持股55%及45%)增加注册资本事宜：瀛茸置业拟通过债转股的方式，将110,000万元人民币的股东借款转增资本，转增后，该公司注册资本金拟增加到120,000万元，双方股东持股比例不变，其中公司债权转增股权49,500万元。
董事会决定于2011年2月28日上午召开2010年度股东大会年会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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