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康美药业股份有限公司于2011年1月27日召开第五届董事会2011年度第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资30,000万元(资金来源为企业自筹)推进四川阆中医药产业项目的议案，项目拟征地约350亩，计划分期对项目进行投资，首期建设时间约为12个月。
二、通过关于在安徽亳州投资建设中药饮片和保健食品规范化等生产项目的议案，项目用地约400亩，项目由公司全资子公司康美(亳州)世纪国药有限公司(下称：世纪国药)负责实施。近期，世纪国药成功竞得有关国有建设用地使用权，面积264,153.3平方米(约396.23亩)，地块成交价为4,440万元。该块土地将用于本项目建设，同时公司拟将中药饮片三期扩产工程项目选址调整至该地块，原投资规模不变。
三、通过关于变更公司经营范围的议案。
四、同意公司拟在广东省普宁市投资设立全资子公司-康美(普宁)物流有限公司(暂定名)，拟投入资金为人民币5,000万元。
董事会决定于2011年2月15日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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