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天津天药药业股份有限公司于2011年1月24日召开四届二十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年期末总股本542,889,973股为基数，每10股派0.3元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
四、鉴于徐倩辞去公司证券事务代表职务，现聘任杨新意为公司证券事务代表。
五、通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。
董事会决定于2011年2月25日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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