| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年01月07日 22:46 |
作者： |
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宁波富达股份有限公司于2011年1月7日召开六届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于受让子公司房产及孙公司股权事宜，即：同意公司以评估基准日账面值1837.86万元，受让全资子公司宁波富达电器有限公司(下称：富达电器)以下资产：阳明西路355号所有房产建筑物，上海天宝路3号5号底层，上海天宝路3号5号7号二层，长安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花园12幢202室的产权及浙江玉立电器有限公司(下称：浙江玉立)股权；同时，董事会授权公司经营层，以宁波市国资委的评估核准价转让浙江玉立的股权。
二、通过关于富达电器增资扩股的议案：公司拟引进战略投资者余姚民丰电器有限公司(下称：民丰电器)和自然人施国芬，对富达电器进行增资扩股，民丰电器和施国芬各增资2250万元，增资后富达电器注册资本由3000万元增至7500万元，公司占注册资本的40%，民丰电器和施国芬各占注册资本的30%。实际增资价格以有关机构评估后并经宁波市国资委核准后的价格为依据，以每股1.47元的价格增资。
三、决定将停业多年的控股子公司岱山富达电器有限公司(截止2010年10月31日经评估的净资产为8,663,478.05元，下称：岱山富达)予以注销；授权经营层将岱山富达的土地、厂房等固定资产进行拍卖转让后进行清算，并按规定办理工商注销手续。
四、通过关于公司全资子公司宁波城投置业有限公司(下称：宁波城投)定向建造气象路项目的议案：宁波城投全资子公司宁波市海裕置业发展有限公司(下称：乙方)与宁波市海曙区经济适用房建设管理办公室(下称：甲方)于2011年1月7日签署了宁波市海曙区气象路1#地块[下称：标的地块；土地面积54339平方米(折81.50亩)；土地用途为城镇住宅用地；出让年限70年；总建筑面积151312平方米]项目的定向建造协议，甲方拟通过由乙方定向建造房产的形式调置和落实房源。乙方经对市场进行调研后，同意与甲方进行合作，待标的地块建成后由甲方进行整体收购。项目建设期为35个月，预计2013年10月底前交付使用。预计总投资16.24亿元。本协议签署后的15天内，甲方向乙方一次性支付已发生的土地款(包括契税)10.5亿元，并向乙方支付项目前期及工程款3.3亿元。同时，双方并就合同价款等事宜作出有关约定。
五、决定将公司总裁对公司资产的处置权限由原500万元扩大到1000万元。
六、同意公司控股子公司宁波房地产股份有限公司报批设立宁海宁房置业有限公司，注册资本4800万元。
董事会决定于2011年1月24日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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