“天宸股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年12月27日 20:05 |
作者： |
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上海市天宸股份有限公司于2010年12月27日召开六届三十六次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于授权公司管理层对控股子公司上海南方综合物流园区管理有限公司(下称：南方园区)固定资产进行处置的议案：经有关部门批复同意，将对南方园区所属颛桥镇879街坊1丘、880街坊1丘地块进行商业用房的开发，因此南方园区对区域内现有地上建筑物及部分停车场设施等固定资产进行了整体拆除，本次整体拆除建筑面积46000平方米，净值144721706.28元。此次固定资产处置估计将产生巨额的固定资产清理损失(扣除残值处理后)，公司将按相应85%比例反映在本年度损益中。
董事会决定于2011年1月20日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
另，公司工会于2010年12月24日召开公司第三届职工代表大会第五次会议，会议选举施嘉伟任公司第七届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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