“中国中铁”公布董事会决议公告及临时股东大会增加临时提案的补充通知 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年12月24日 07:05 |
作者： |
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中国中铁股份有限公司于2010年12月22日召开一届三十九次董事会(属2010年第11次临时会议)，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以2010年11月30日为评估基准日的净资产评估值人民币37291.90万元作为收购对价，以协议转让的形式收购总公司所持中国航空港建设有限公司100%的股权。本次交易构成关联交易，具体交易条款及协议内容将于协议签署后及时披露。
二、同意将公司控股股东中国铁路工程总公司提交的如下三项临时提案提交公司2011年第一次临时股东大会审议：
1、关于修订《公司章程》的议案。
2、关于推荐公司第二届董事会组成人选和股东代表监事人选的议案。
3、关于公司增发不超过等值于190亿元人民币短期债券(包括但不限于短期融资券、境外短期债券等)的议案，其中境外短期债券折合人民币不超过30亿元；期限不超过365天。
除增加上述临时提案外，公司2011年第一次临时股东大会的其他事项均保持不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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