| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年12月15日 07:48 |
作者： |
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大唐华银电力股份有限公司于2010年12月14日以通讯表决方式召开董事会2010年第5次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立大唐华银攸县能源有限公司(下称：能源公司)的议案：公司拟与湖南发展投资集团有限公司、攸县国有资产经营中心和株洲市国有资产投资控股集团有限公司共同投资设立能源公司(股权比例分别为67%、19%、9%、5%)，开发建设湖南株洲攸县电厂“上大压小”新建项目和湖南株洲攸县黄兰矿区煤矿，该两项目合计总投资717592.38万元(最终以审批概算为准)；能源公司注册资本金为人民币160000万元，由各股东按股比以自有资金或探矿权等可依法转让的非货币财产作为出资(各股东方拟分五次出资，每次出资额占各自出资总额的20%)。其中，公司出资额为人民币107200万元[其中首次出资人民币21440万元(货币出资不少于6432万元，其余以公司在煤电一体化项目的前期费用和在建工程等资产账面值15008万元出资)]；上述两项目总投资额与注册资本金之间的差额部分，通过融资方式解决。因项目涉及评估较多，相关工作仍在进行中。待评估完成，将该议案提交公司股东大会审议。
二、通过关于转让小火电关停容量指标的议案：公司目前小火电关停容量指标合计剩余约42.5万kW(最终以国家发展和改革委员会核查确认的关停容量为准)。根据有关通知确定的标准，结合市场目前公允的关停容量指标出让价格，经协商，公司拟将上述剩余容量指标以1000元/kW 的价格，出售给公司控股股东中国大唐集团公司(下称：大唐集团)湖南分公司，此项交易金额约为42500万元人民币。该交易构成关联交易。
三、通过关于授权公司经营层在本次董事会审议通过后9个月内，择机出售海通证券(600837)[公司现持有其股票40641962股(占其总股本0.49%)；全部解禁；市值为39707.2万元(以2010年11月30日收盘价计算)]股票的议案。
四、通过关于有关资产移交的议案：公司拟将其所属的金竹山电厂扩建工程一期2×600MW 机组之配套的送出工程，即金竹山电厂至民丰变500kV 输变电工程(2006年获得国家核准)资产移交给湖南省电力公司，经协商，以变更投资主体的方式，按审计确认的竣工决算工程动态总投资额(32288.33万元)，剔除三年折旧费用4601万元，确定标的资产移交价格为27687.33万元。
五、同意公司拟投资410万元全资组建大唐华银衡阳环保发电有限责任公司(下称：衡阳环保)，开发大唐华银衡阳环保发电一期项目(1MW)，根据有关可行性研究报告，该项目总投资1356.95万元，单位千瓦总投资13569.5元/kW，单位度电投资2.486元/kw?h。衡阳环保注册资本金410万元由公司自有资金支付，项目建设其余资金由衡阳环保通过银行贷款解决。
六、同意公司拟以2550万元收购张家界市经济发展投资集团有限公司(原名为“张家界市经济发展有限公司”，下称：市经投公司)所持公司控股子公司张家界水电开发有限责任公司(下称：张水公司)14%的股权(评估值为2548万元)，并结清张家界市人民政府承诺由市经投公司支付给公司的无偿补助款(现确认市经投公司在张水公司债权为1250万元，以无偿补助余款3000万元抵付该债权后，市经投公司尚欠公司1750万元)。因此，公司此次收购仅需向市经投公司支付现金800万元(由公司自有资金支付)。大唐集团同意放弃本次优先受让权。本次交易完成后，公司将持有张水公司65%的股权。
董事会决定于2010年12月30日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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