| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月22日 22:38 |
作者： |
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大唐华银电力股份有限公司于2010年4月21日召开董、监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于公司2009年度资产减值准备计提和转回的议案。
三、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过公司2010年第一季度报告。
六、通过关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案。
七、同意对中国大唐集团财务有限公司[由公司与中国大唐集团公司(下称：大唐集团)及其控股公司共同投资设立，目前注册资本10亿元，下称：财务公司]增资：公司拟在对财务公司原出资额2500万元的基础上，增加投资1500万元。增资后，财务公司资本金为16亿元，其中公司出资4000万元，仍占2.5%。
八、通过关于公司与财务公司存贷款关联交易的议案：2010年至2012年，财务公司将为公司提供5亿元人民币综合授信额度，并在央行规定的贷款基准利率基础上下浮10%；公司日常结算业务部分通过财务公司进行，公司在财务公司的存款通过其金融平台在公司所属单位间互剂余缺、有偿使用，且公司在财务公司的资金存款余额不超过10亿元人民币。
九、通过关于公司2010年度燃煤销售日常关联交易的议案：公司控股子公司湖南大唐燃料开发有限责任公司2010年将向大唐集团控股的大唐湘潭发电有限责任公司、大唐石门发电有限责任公司、大唐耒阳发电厂销售燃煤，预计交易总额不超过26亿元。
十、通过关于公司再次开展融资租赁的议案：公司将金竹山扩建一期火力发电设备的所有权转让给交银金融租赁有限责任公司，转让价格按设备资产净值157014万元计，然后再回租经营，租赁金额为130000万元人民币，租赁期限为10年，租赁利率按央行5年期以上贷款利率(随央行贷款利率变动而变动)下浮17%；预付租金为租赁金额的5.6%即7280万元，按央行5年期存款利率(随央行存款利率变动而变动)计息；租赁手续费为租赁金额的1.2%。租期结束后，公司以1元的名义价格留购上述设备。
十一、通过关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案。
十二、同意公司收购陈海诚持有的永州市侨海投资开发有限公司(注册资本230万美元，净资产评估值为1992.66万元，下称：侨海公司)70%股权，经协商，按侨海公司实收资本1810万元人民币计算，确定标的股权转让价款为1267万元人民币。侨海公司另一股东已同意放弃优先购买权。
十三、通过公司拟投资54587万元建设大唐华银南山风电一期49.5MW项目的议案。
十四、同意公司与欣正投资发展有限公司、殷芳以现金出资合作组建大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司，由新公司开发内蒙古锡林郭勒盟西乌旗巴彦乌拉境内风电资源项目；新公司注册资金1500万元，其中公司拟出资900万元，占股60%。
十五、通过按公司全资子公司大唐华银株洲发电有限公司(注册资本10000万元)2×310MW机组建设时到位的项目资本金45000.00万元调增其注册资本金至55000.00万元的议案。
十六、通过关于聘免公司董事、独立董事的议案。
十七、通过关于续聘公司高管人员及监事的议案：其中，续聘罗赤橙为公司副总经理兼董事会秘书。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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