“金山股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年12月10日 22:51 |
作者： |
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沈阳金山能源股份有限公司于2010年12月10日召开四届十七次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司高管人员的议案：其中，聘任金玉军为公司总经理；解聘薛滨总经理职务，并聘任其为公司副总经理；解聘王洋董事会秘书职务，董事会秘书职责暂由董事长王清文代行。
二、通过关于公司全资子公司丹东金山热电有限公司(下称：金山热电)租赁融资的议案：金山热电向工银金融租赁有限公司申请办理设备售后回租融资租赁，融资总额为三亿元人民币，期限5年，租金率按人民银行五年期贷款利率下浮15%，租赁安排费为租赁总金额的2%，租赁期满后该机器设备由公司以1元名义价格购回。按照租赁合同要求，公司拟为金山热电上述租赁融资提供保证担保，期限五年。
公司累计对外担保余额为146173万元人民币(含本次担保)，无逾期对外担保。
三、同意邱国民辞去公司监事、监事会主席职务。
董事会决定于2010年12月26日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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