| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年12月08日 09:25 |
作者： |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2010年12月7日召开七届五次董事会及七届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为成都工投资产经营有限公司(下称：成都工投)和公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司(下称：王府井国际)，发行价格为41.51元/股，发行数量为4480万股。其中，王府井国际以现金认购本次发行股份2980万股，该行为构成关联交易；成都工投以其持有的成都王府井百货有限公司(注册资本37317.03万元，其中公司持股86.49%，下称：成都王府井)13.51%股权作价人民币62265万元[根据有关《资产评估报告书》(成都王府井经评估的全部股东权益价值为460880万元)，经协商确定]，认购本次发行股份1500万股。
二、通过关于批准公司分别与成都工投、王府井国际于2010年12月6日签署附条件生效的股份认购协议的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
四、通过关于批准本次非公开发行股票购买资产评估结果的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
六、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
七、通过关于豁免王府井国际以要约方式增持股份的议案。
董事会决定于2010年12月24日13:30召开第二十六届股东大会(2010年第一次临时股东大会)，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738859”；投票简称为“王府投票”。
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