“西单商场”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年11月05日 22:54 |
作者： |
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北京市西单商场股份有限公司于2010年11月5日召开六届八次董事会临时会议及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向北京首都旅游集团有限责任公司[下称：首旅集团，公司控股股东北京西单友谊集团(下称：西友集团)为首旅集团的下属全资子企业]发行股份购买其持有的新燕莎控股(集团)有限责任公司100%的股权(下称：标的资产)的议案：公司六届六次董事会临时会议已审议通过本次交易预案，现根据有关《资产评估报告书》，经协商确定以标的资产的评估值246700万元[已经北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)有关批复文件核准]作为本次交易价格。根据本次股份发行价格人民币9.92元/股计算，公司本次将向首旅集团发行248689516股股份(最终发行数量需经中国证券监督管理委员会核准)，标的资产价值折股数不足一股的部分由首旅集团无偿赠予公司。
本次交易构成重大资产重组，总体方案已通过北京市国资委的预审核。本次交易完成后，首旅集团将直接持有公司股份24880.94万股(占公司总股本的37.79%)，并通过西友集团持有公司股份13163.10万股(占公司总股本的19.99%)，合计持有公司57.78%的股权，成为公司的控股股东。
二、通过关于公司与首旅集团于同日分别签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《关于注入资产实际盈利数不足盈利预测数的补偿协议》的议案。
三、通过关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案。
四、通过公司董事会关于资产评估相关问题说明的议案。
五、通过关于公司本次发行股份购买资产有关《盈利预测报告》的议案。
六、通过《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
七、通过关于本次发行股份购买资产完成后与首旅集团关联交易的议案。
八、通过关于提请股东大会批准首旅集团免于以要约方式增持股份的议案。
董事会决定于2010年11月23日14:00召开2010年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738723”；投票简称为“西单投票”。
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