| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年11月05日 20:15 |
作者： |
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方正科技集团股份有限公司于2010年11月5日召开第九届董、监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举方中华为公司董事长。
二、聘任朱兆庆为公司总裁、侯郁波为公司董事会秘书及副总裁、戴继东为公司证券事务代表。
三、同意公司继续与中国高科集团股份有限公司签订贷款相互担保协议，双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，期限为自互保协议生效之日起18个月。
四、同意关于向北大方正集团财务有限公司(注册资本3亿元人民币，其中公司持股5%，下称：财务公司)增资事宜：财务公司注册资本拟增至人民币20亿元，其中，公司、北大方正集团有限公司(系公司控股股东，下称：北大方正)、方正产业控股有限公司将分别出资人民币13500万元、73000万元、83500万元参与增资，增资后上述三方分别占财务公司注册资本的7.5%、50%、42.5%。参与增资三方公司分别履行内部审批程序，并报审有关部门批准后正式出资。该投资行为构成关联交易。
五、同意北大方正与公司签署协议给予公司补偿款事宜：根据北大方正、公司、宏??股份有限公司、上海宏??电脑有限公司签署的合作协议，公司将终止与北大方正之间 PC 产品中的电脑产品、电脑外设产品、5英寸以上(不含本数)屏的电子书和 MID 产品相关业务的品牌许可协议，为此公司需将从事该等业务的部分员工进行安置分流。现经北大方正与公司协商，因公司与宏基公司在方正品牌 PC 业务及人员安置分流进行合作，预计北大方正向公司支付补偿金的总额为人民币6000万元。
六、选举余丽为公司第九届监事会监事长。
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