| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月31日 17:24 |
作者： |
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司于近日以通讯表决形式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2010年度向不超过十名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过6800万股(含)；发行价格不低于8.99元/股；认购方均以人民币现金方式、以相同价格认购。
二、通过《公司2010年非公开发行股票预案》。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司与美国里亚电磁线有限公司以现金方式合资设立广东精工里亚特种线材有限公司(下称：合资公司)的议案，合资公司拟建设年产3万吨的新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目，项目总投资为34000万元人民币，由合资双方分别按照70%和30%比例根据项目建设进度的需要分期投入，其中公司拟以本次非公开发行股票募集资金中的23800万元出资(如募集资金不足，由公司自筹解决)；项目建设周期为24个月。合资公司初期注册资本为7500万元，其中公司出资5250万元人民币(占注册资本的70%)；投资期限自合资公司成立起20年。
五、通过公司以本次非公开发行股票募集资金中的37000万元(如募集资金不足，由公司自筹解决)对全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司(注册资本为5251万元，下称：铜陵精迅)增资的议案，用于其微细铝基电磁线技改项目(建设周期为24个月)。本次增资后，铜陵精迅注册资本为20000万元，其余投入资金计入资本公积；投资期限自项目成立起20年。
六、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
七、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
董事会决定于2010年11月22日下午1:00召开2010年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738577”；投票简称为“精达投票”。
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