| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月29日 09:21 |
作者： |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于近日召开一届四十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向公司第三大股东上海同盛投资(集团)有限公司(下称：同盛集团)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)购买相关股权资产方案的议案：本次拟购买资产为同盛集团持有的上海同盛洋西港口资产管理有限公司(注册资本人民币501000万元，下称：洋西公司)、上海同盛洋东港口资产管理有限公司(注册资本人民币31000万元，下称：洋东公司)各100%股权，交易双方确认目标资产的交易价格为上述标的公司净资产评估值之和7922064033.65元(相关评估结果已经上海市国有资产监督管理委员会核准)；本次股份发行价格为4.49元/股，由此确定本次发行股票数量为1764379518股。
二、通过关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于非公开发行股票预案的议案。
五、通过关于公司与同盛集团签署《股份认购协议》的议案。
六、通过关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案。
七、通过关于提请股东大会批准同盛集团及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案。
八、通过关于洋山二期、三期码头委托经营关系及履约保证金转移的议案：同意同盛集团将洋山二期码头委托经营关系及6亿元履约保证金负债转移至洋西公司，将洋山三期码头委托经营关系及80亿元履约保证金负债转移至其洋东公司。同时，洋山二期码头资产占用费的支付对象相应由同盛集团转移至洋西公司；同意公司与同盛集团及洋西公司、洋东公司签署《洋山深水港区二期、三期码头委托经营管理之补充协议》。
九、通过关于公司视实际需要采用债务融资工具筹集资金不超过152亿元的议案，其中中长期债务融资工具(包括中期票据等)、短期债务融资工具(包括短期融资券等)的注册及发行额度分别不超过91亿元、61亿元。
董事会决定于2010年11月15日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738018”；投票简称为“上港投票”。
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