| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月29日 09:21 |
作者： |
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金陵饭店股份有限公司于2010年10月27日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司(注册资本为5000万元人民币，下称：旅游公司)在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区(紧邻国家AAAA级风景区铁山寺国家森林公园)投资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”项目的议案：本项目总规划面积约1269亩，总建筑面积约257757?O；项目总投资估算为101407万元[公司自有资金39407万元(通过公司首期投资及后续增资方式注入旅游公司)，银行贷款25000万元，项目销售回笼37000万元]；项目计划2010年12月份开工建设，建设期暂定为6年。
三、同意公司以现金方式对旅游公司增资20000万元人民币(自董事会通过之日起两年内分期增资到位)，使其注册资本增至25000万元人民币。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年11月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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