“保税科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月28日 07:30 |
作者： |
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张家港保税科技股份有限公司于2010年10月26日召开董事会2010年第七次会议及监事会2010年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于提名公司董、监事会成员的议案。
三、通过关于提请审议“关于部分其他应收款及长期股权投资核销的报告”的议案。
四、通过关于控股子公司转让张家港保税区长鑫房地产开发有限公司(下称：长鑫房地产，注册资本为人民币2000万元)股权的议案：张家港保税区长江国际港务有限公司、张家港保税区外商投资服务有限公司(下称：投资公司)拟分别将持有90%、10%的长鑫房地产全部股权转让给张家港市长谊进出口有限公司(下称：长谊进出口)，双方均与长谊进出口于2010年10月18日签署了《股权转让协议》，以长鑫房地产截至2010年9月30日的净资产账面评估值1937.25万元作为本次股权转让的总价款。
五、通过关于提请审议“长江国际2009年度利润分配的议案”的议案：将截止2009年年末控股子公司长江国际税后可分配利润余额97931471.07元中的48861120.02元作为分红基金，其中公司分配数额为44336942.24元，投资公司分配数额为4524177.78元；账面剩余未分配利润留存。
六、通过《公司投资管理制度修正议案》等事项。
董事会决定于2010年11月12日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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