| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月26日 23:02 |
作者： |
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中国北车股份有限公司于2010年10月25日召开一届十九次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司以整体信息化建设工程项目投资资金人民币4.8亿元向齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司等11家控股子公司增资及委托贷款。其中，8500万元向子公司增资，其余39500万元以委托贷款方式贷给子公司。
三、同意公司全资子公司中国北车集团大连机车车辆有限公司(下称：北车大连机车)购买大连机车旅顺基地二、三期项目建设用地土地使用权124.74万平方米，铸锻项目建设用地土地使用权40万平方米，并将通过招拍挂程序摘牌取得。
四、同意北车大连机车投资设立北车大连柴油机有限公司(暂定名)，注册资本约人民币20000万元，其中货币出资约人民币6000万元，实物及无形资产出资约人民币14000万元(最终以资产评估备案结果为准)。
五、同意公司以现金人民币13亿元、3000万元、7000万元分别向其全资子公司唐山轨道客车有限责任公司、北京南口轨道交通机械有限责任公司、北车兰州机车有限公司(下称：兰州机车)增资。
六、同意兰州机车将“兰国用(2008)第 Q2208号”土地使用权转让予公司控股股东中国北方机车车辆工业集团公司的全资子公司中国北车集团兰州机车厂(下称：兰州厂)。兰州厂负责支付与土地使用权转让相关的费用，并按资产评估结果向兰州机车支付土地使用权转让对价，预计该宗土地评估价值约为人民币360万元。该事项构成关联交易。
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