| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月26日 08:44 |
作者： |
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京投银泰股份有限公司于2010年10月25日以通讯表决方式召开七届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司全资子公司北京潭柘投资开发有限公司(下称：潭柘投资)参与北京市门头沟区潭柘寺镇(下称：潭柘寺镇)整体开发项目土地流转工作：潭柘投资拟与潭柘寺镇政府签订《协议书》，将潭柘寺镇中心区合计2909亩(以实际发生流转量为准)农村土地的承包经营权统一流转(转让方式)至潭柘投资名下，由潭柘投资对上述土地依法在流转期限(截止2010年底之前，流转期限剩余18年)内进行农业生产经营管理；协议双方并对流转费、地上物补偿费、村镇工作经费的支付结算方式等事宜作出相关约定。经测算，潭柘投资此次参与上述项目土地流转所需资金不超过3.2亿元，资金来源为公司自有资金。
三、通过公司以自有资金收购礼东有限公司持有的上海礼兴酒店有限公司(下称：上海礼兴)27.5%股权的议案(相关事项已经公司七届二十二次董事会通过)，参考标的股权的净资产评估值(28860.82万元)，确定本次交易对价为40232816.80美元(以2010年10月21日汇率计算，合人民币约26771.32万元)。本次股权转让完成后，公司持有上海礼兴27.5%股权。因上海礼兴已经审批部门批准注册资本由11415万美元增至15915万美元，新增注册资本4500万美元按本次股权转让完成后各方持有上海礼兴的股权比例进行认缴。本次交易尚需上海礼兴的商务主管部门及其原贷款行批准。
四、通过关于追加公司2010年银行委托贷款额度的议案：同意向控股子公司增加发放15亿元人民币委托贷款的额度。
五、通过关于修订公司《董、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案。
六、通过关于制定公司《防止控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案。
董事会决定于2010年11月10日下午召开2010年第六次临时(总第50次)股东大会，审议以上有关议案。
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