| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月21日 22:16 |
作者： |
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山西通宝能源股份有限公司于2010年10月21日召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于本次发行股份购买资产(相关预案已经公司七届四次董事会审议通过，下称：本次交易)补充事宜的议案：本次交易标的资产为山西国际电力集团有限公司(下称：电力集团)与山西国际电力资产管理有限公司(下称：电力公司)持有的山西地方电力股份有限公司100%股份，现根据有关《资产评估报告书》及经山西省国资委核准的有关批复文件，经协商，确定以标的资产的评估值人民币154015.15万元(以2010年6月30日为评估基准日)作为交易价格。根据标的资产交易价格及本次股份发行价格(5.63元/股)，公司本次向电力集团、电力公司非公开发行股份数量分别为270825930股、2735615股，合计273561545股。
二、通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。
三、通过关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案。
四、通过公司关于本次重大资产重组后新增重大关联交易安排的议案。
五、通过关于涉及公司发行股份购买资产暨关联交易的相关审计、评估及盈利预测审核报告的议案。
六、通过关于提请股东大会批准电力集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
董事会决定于2010年11月8日9:30召开2010年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738780”；投票简称为“通宝投票”。
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