| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月20日 22:49 |
作者： |
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内蒙古亿利能源股份有限公司于2010年10月19日召开四届二十四次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司本次向不超过十家特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行股票数量不超过24300万股(含24300万股)，发行价格不低于12.55元/股；所有发行对象均以现金进行认购。
二、通过关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案：公司拟以本次非公开发行部分募集资金购买亿利资源集团有限公司(为公司控股股东，下称：亿利资源)、神木县地利矿业投资有限责任公司(下称：地利矿业)分别持有的伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司[下称：东博煤炭，注册资本1亿元；现拥有东博煤矿(正在建设当中，预计将在2011年建成并达产)，煤炭资源保有储量为6220万吨]65%、35%的股权。交易各方于2010年10月19日签署了附条件生效的《股权转让协议》，上述股权的转让价格以有关《资产评估报告书》确定的评估值(截至2010年9月30日，东博煤炭净资产评估价值为165920.99万元)为基准确定，分别作价107848.64万元、58072.35万元，合计165920.99万元。上述交易中，公司收购亿利资源所持东博煤炭股权的行为构成关联交易。
本次收购完成后，公司将拥有东博煤炭100%股权，并将在参股黄玉川煤矿的基础上，进一步拥有保有储量6220万吨的煤炭资源，以及120万吨/年的煤炭产能。
五、通过关于公司与亿利资源、地利矿业签署附条件生效的股权转让协议的议案。
六、通过关于公司2010年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案。
以上议案均需经公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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