| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月10日 19:21 |
作者： |
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北京航天长峰股份有限公司于2010年9月30日召开八届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向控股股东中国航天科工防御技术研究院(下称：防御院)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股份购买相关资产(下称：标的资产)暨关联交易(下称：本次交易)方案的议案：公司八届二次董事会已审议通过本次交易相关预案，现根据有关资产评估报告(已经国务院国有资产监督管理委员会批复备案)，确定标的资产的交易价格为其评估值人民币35190.11万元；按照本次股份发行价格9.02元/股测算，本次发行股份数量约为39013425股。本次交易构成重大资产重组。
二、通过关于《本次交易报告书(草案)》及其摘要的议案。
三、通过关于公司本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案。
四、通过关于批准本次重大资产重组相关审计报告及盈利预测审核报告的议案。
五、通过关于本次重大资产重组的标的资产评估报告及相关事项的议案。
六、通过关于与防御院签订附条件生效的《发行股份购买资产协议书》及《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案。
七、通过关于提请股东大会批准防御院免于以要约方式增持公司股份的议案。
八、通过关于提请股东大会批准修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年11月5日14:30召开2010年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738855”；投票简称为“长峰投票”。
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