| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年09月14日 22:33 |
作者： |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于2010年9月14日召开八届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于本次公司重大资产购买暨关联交易(相关议案已经公司八届八次董事会审议通过)及所涉相关事项的议案：根据有关机构出具的资产评估报告，公司以其持有的平安银行股份有限公司(下称：平安银行)全部7825181106股股份(约占平安银行总股本的90.75%)的净资产评估值人民币2639042.33万元，以及现金人民币269005.23万元(共计2908047.56万元)，全额认购深圳发展银行股份有限公司(下称：深发展)向公司非公开发行的不附带任何他项权利的人民币普通股(A股)，本次发行价格为17.75元/股，发行数量为1638336654股(具体数量以中国证监会最终核准的结果为准)。本次交易完成后，公司将直接及间接持有深发展约52.38%的股份，成为其控股股东。
二、通过关于公司与深发展签署盈利预测补偿协议及股份认购协议之补充协议的议案。
三、通过关于公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案。
四、通过关于平安银行盈利预测审核报告及经扩大后平安集团未经审核备考财务资料之会计师报告的议案。
五、通过关于本次重大资产重组资产评估相关事项说明的议案。
六、通过关于公司重大资产重组所涉及的H股通函等相关文件的议案。
董事会决定于2010年11月1日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788318”，投票简称为“平安投票”。
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