| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月30日 22:17 |
作者： |
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唐山三友化工股份有限公司于2010年8月30日以通讯表决方式召开2010年第一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司开展 PVC 期货套期保值业务(只限于在大连商品交易所交易的 PVC 品种，起始方式为卖开仓)，套期保值的数量以实际现货生产数量为依据，以公司 PVC 年产量的20%为限；从事该业务的资金来源于公司自有资金，公司期货专用账户资金不得超过2000万元人民币。
二、通过关于变更部分董、监事的议案。
根据公司于同日接到的控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司有关函的提议，董事会同意将上述第二项议案作为新增临时提案提交公司定于2010年9月13日召开的2010年第一次临时股东大会(现场投票与网络投票相结合的表决方式进行)审议，会议其他事项均未发生变更，更新后的授权委托书和网络投票操作流程详见2010年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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