| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月16日 22:46 |
作者： |
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唐山三友化工股份有限公司于2010年8月16日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司硅业公司拟建设3万吨/年有机硅系列产品项目，该项目计划投资9791万元，建设期2年。
二、通过关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易(下合称：本次交易)方案的议案：公司四届十一次董事会已审议通过本次交易预案，现根据本次拟购买的标的资产的评估结果(已经河北省人民政府国有资产监督管理委员会备案)，即公司现实实际控制人唐山三友集团有限公司(下称：三友集团)持有的唐山三友集团兴达化纤有限公司(下称：兴达化纤)53.97%股权、公司控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(下称：碱业集团)持有的兴达化纤6.16%股权和唐山三友远达纤维有限公司(下称：远达纤维)20%股权的评估价值64375.42万元、7347.65万元和4036.41万元，以及本次股份发行价格6.29元/股为计算依据，本次公司拟向三友集团、碱业集团分别发行股份数量为102345660股、18098665股，共120444325股(最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的为准)。
三、通过本次交易报告书(草案)及摘要的议案。
四、通过公司于2010年8月15日与三友集团、碱业集团签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议》的议案。
五、通过关于公司重大资产重组有关财务报告及盈利预测报告的议案。
六、通过关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案。
七、通过关于调整固定资产折旧年限的议案。
董事会决定于2010年9月13日下午2:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738409”，投票简称为“三友投票”。
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