“潞安环能”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月30日 21:28 |
作者： |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2010年8月30日召开三届二十一次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向上海浦东发展银行太原分行申请签发银行承兑汇票，最高金额不超过人民币壹拾亿元整，以公司的银行承兑汇票定期存票，保证金作为质押担保，或信用签发银行承兑汇票。
三、同意公司将归属于其所有且未设定任何抵押及不存在任何质量、权利瑕疵的煤矿采掘机械设备作为融资售后回租的标的物，向招商银行金融租赁有限公司申请办理期限为五年、融资金额为人民币叁亿元的融资租赁业务。
四、同意公司为其兼并重组的一批地方煤矿(下合称：目标公司，工商注册登记手续正在办理中且资金匮缺)办理壹年期委托贷款，受托人为潞安集团财务公司，贷款年利率为5.31%，委托贷款手续费由承贷人负担。待目标公司成立后，由目标公司偿还贷款本金和利息。具体承贷单位和委贷金额按照各目标公司的实际需求确定。
五、同意关于公司控股子公司山西潞安温庄煤业有限公司(下称：温庄煤业)兼并重组事宜：根据山西省人民政府有关文件精神和工作部署，公司与武乡县聚鑫煤业有限公司(注册资本501万元，煤种为贫瘦煤，剩余保有储量为1070万吨，下称：聚鑫煤业)、武乡县蟠龙镇蟠龙村煤矿(注册资本500万元，煤种为焦煤，剩余保有储量为311万吨，下称：蟠龙村煤矿)和武乡县蟠龙镇温庄村煤矿(注册资本145万元，煤种为贫瘦煤，剩余保有储量为510万吨，下称：温庄村煤矿)及其股东协商，拟由温庄煤业作为整合主体，对上述三处煤矿进行资源整合及兼并重组，具体整合方式如下：
公司拟由温庄煤业以增资扩股方式重组聚鑫煤业，聚鑫煤业以其实物资产或现金向温庄煤业增资扩股。增资扩股后，温庄煤业注册资本增至22000万元，其中：公司、聚鑫煤业(或其股东)分别出资14850万元、5500万元(聚鑫煤业实际出资额根据温庄煤业现有股权评估价值计算确定)，分别占67.5%、25%的股权。
公司拟由温庄煤业以资产收购方式依法受让蟠龙村煤矿和温庄村煤矿的实物资产和采矿权，收购价款以核准的评估报告和政府确认的采矿权补偿款为准。
就上述兼并重组事宜，温庄煤业在履行相关决策程序后，依据各方签订的相关协议实施。
六、同意关于对公司控股子公司山西潞安矿业集团潞宁煤业有限责任公司(下称：潞宁煤业，注册资本3亿元人民币，其中公司出资17343万元，占57.81%)增资扩股事宜：经公司与潞宁煤业其他股东方协商，拟由各股东按原股权比例对潞宁煤业同比例增资3亿元，其中公司增资17343万元。增资扩股完成后，潞宁煤业注册资本金增至6亿元，各股东持股比例保持不变。
七、通过关于公司2010年度补充关联交易的议案。
八、通过关于公司全资子公司余吾煤业公司向潞安财务公司申请流动资金贷款伍亿元人民币的议案，贷款期限为一年。
九、通过关于公司为其持股48.404%的山西天脊潞安化工有限公司(下称：天脊潞安)续贷提供担保的议案：天脊潞安申请公司在为其担保总额度(截止2010年8月，公司经股东大会及董事会审议通过，为天脊潞安提供担保总额度为5.329亿元)不增加的情况下，为天脊潞安还贷后续贷的6000万元流动资金贷款提供担保。
董事会决定于2010年9月19日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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