| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月27日 22:44 |
作者： |
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南京医药股份有限公司于2010年8月26日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司及其控股子公司对外担保的议案：公司为南京药业股份有限公司等子公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向有关银行申请合计不超过人民币62400万元总授信额度、公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2011年1月1日至2011年12月31日期间向有关银行申请合计不超过人民币16000万元总授信额度提供连带保证责任担保；公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向有关银行等机构申请合计不超过人民币6000万元总授信额度提供连带保证责任担保。以上总担保额度为人民币84400万元，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
截止2010年6月30日，公司对控股子公司担保余额为77149万元，无对外担保及逾期担保。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
四、通过关于公司与其参股40%的新疆生产建设兵团医药有限责任公司(公司副总裁何金耿担任该公司董事，下称：兵团医药)2010年度日常关联交易的议案：2010年6月11日，公司向兵团医药提供金额为2400万元之流动资金借款，公司根据实际借款天数按一年期银行贷款利率水平收取利息；2010年度预计公司向兵团医药采购药品、销售原材料及药品的总金额均为人民币3000万元，合计6000万元。
五、同意公司对控股子公司南京祺康置业发展有限公司(下称：祺康置业)增资4000万元人民币。本次增资完成后，公司及其控股子公司上海天泽源投资有限公司分别对祺康置业出资人民币4900万元、100万元，分别占祺康置业注册资本人民币5000万元的98%、2%。
董事会决定于2010年9月13日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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