“南京医药”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年06月04日 22:35 |
作者： |
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南京医药股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司以自有资金对全资子公司南京医药药事服务有限公司(注册资本人民币4000万元，下称：药事公司)增资的议案：本次增资计划分两步进行，即：公司先对药事公司增资4000万元，将其注册资本增至8000万元；在公司履行完毕相关审批程序并办理完成第一步增资工商变更登记手续后，将依据实际经营需要适时进一步对药事公司增资16000万元，将药事公司注册资本增至24000万元。
二、通过关于调整公司董事会处置公司资产权限并修改公司章程相关条款的议案。
三、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
四、通过关于公司分别为控股子公司中健之康供应链服务有限责任公司(原该公司名称为南京医药药品分销服务有限公司，公司持股50%)、南京医药合肥天星有限公司(公司持股86.36%)在相关银行申请的总授信额度合计不超过49000万元、5000万元提供连带保证责任担保的议案。以上总担保额度为人民币54000万元(最终实际担保总额将小于等于总担保额度)，其中人民币46500万元已提交公司股东大会审议通过，新增担保总额人民币7500万元。公司将分别与相关银行签订《最高额保证合同》。
截止2010年3月31日，公司对外担保累计数量为108897万元，无逾期担保。
董事会决定于2010年6月21日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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