| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月24日 20:41 |
作者： |
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中外运空运发展股份有限公司于2010年8月23日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更公司经营范围及修改《公司章程》相关条款的议案。
三、同意王百谦因工作变动辞去公司副总经理职务。
四、同意公司所属厦门分公司根据自身发展需要购置办公用房产，预计使用资金约人民币2170万元。
五、同意授权公司总经理在不影响正常的生产经营所需资金及严格控制投资风险的前提下，单次及累计使用不超过人民币40000万元的自有资金，用于中短期金融产品的投资，但不得用于二级市场股票买卖及其他金融衍生产品投资。授权期限为自董事会批准之日起2年。
六、同意公司使用自有资金向全资子公司宁波外运国际航空货运有限公司增资人民币4300万元。
七、同意成立公司宁波分公司(暂定名)。
董事会决定于2010年9月16日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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