| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月22日 17:42 |
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武汉钢铁股份有限公司于2010年8月19日召开五届十次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度上半年资产减值准备的议案。
二、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
三、通过关于武汉钢铁(集团)公司(下称：武钢集团)对公司进行委托贷款事项的议案。
四、同意赵昌旭(因工作调动)申请辞去公司副总经理职务。
五、同意公司合营公司武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司(下称：联合焦化)投资组建全资子公司武汉聚焦精化工有限责任公司，对联合焦化现有的煤焦油加工系统进行技术改造，项目总投资初步预算在6.9亿元以内(含征地费)，所需资金由联合焦化自筹解决。
六、同意公司全资子公司武汉钢铁集团氧气有限责任公司与中国石油化工股份有限公司武汉分公司合资组建工业气体公司，新建80万吨/年乙烯项目配套空分项目，项目总投资约2.7亿元，注册资本2.7亿元，双方投资各占50%。
七、同意公司与瑞鹄汽车模具有限公司合资组建大连嘉翔科技有限公司，项目一期投资约1.96亿元。合资公司注册资本为1亿元，其中公司持股比例为30%。
八、同意根据股东大会授权调整配股募集资金投向。
九、通过关于公司配股决议有效期延长一年(原有效期将于2010年9月23日届满)的议案。
十、鉴于公司于2009年8月25日与武钢集团签署的《部分主业相关资产收购协议》规定的评估基准日需重新调整，武钢集团的利润承诺期限和金额也随之变化，公司将与武钢集团签署该协议之补充协议，其中评估基准日由2009年6月30日变更为2010年6月30日。
十一、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
十二、通过关于公司董事会对与冶金渣利用相关的经营性资产和负债采用收益法评估相关事宜意见的议案。
十三、通过关于补选公司独立董事的议案。
董事会决定于2010年9月8日下午2:00召开公司2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至下午3:00，审议以上相关事项。
本次网络投票的股东代码为“738005”，投票简称为“武钢投票”。
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