“福建水泥”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月16日 22:46 |
作者： |
|
| |
福建水泥股份有限公司于2010年8月13日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司2010年下半年财务预算的议案。
三、同意关于申请办理银行信贷事宜：公司拟向兴业银行福州环球支行申请将即将到期的长期借款2500万元部分转为新增流动资金信贷额度，并同原先已办理流动资金借款额度7500万元，一并申请流动资金信贷总额一亿元人民币(最终额度以银行审批额度为准)，期限壹年，仍以公司持有的1000万股兴业银行股份反质押给福建省建材(控股)有限责任公司，由其为公司提供担保(担保范围涵盖8号窑项目贷款余额，即总额仍为17200万元整)。
四、同意公司投资实施建福水泥厂综合节能改造工程项目，工程固定资产投资估算为46778.60万元(公司以自有资金、申请余热发电配套工程银行贷款等方式筹措)，项目建设期1年。
五、通过关于授权处置所持部分兴业银行股票的议案：同意公司择机参照二级市场价格，增加出售公司所持兴业银行股票800万股，即分期分批或整体出售不超过1100万股兴业银行股票(含公司2010年第一次临时股东大会已批准出售的300万股)，出售时间自股东大会批准之日起24个月内。
董事会决定于2010年9月1日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第五项议案。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
