| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年06月28日 20:45 |
作者： |
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福建水泥股份有限公司于2010年6月25日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑盛端为公司第六届董事会董事长。
二、聘任高嶙为公司总经理，并兼任公司总会计师；继聘林成潮为公司董事会秘书、林国金为公司证券事务代表。
三、同意公司独资设立建福水泥厂综合节能改造项目法人公司-福建永安建福水泥有限公司(暂定名)，注册资本金暂定为5000万元，首次出资额为1000万元。
四、同意公司重新办理工行鼓楼支行授信9500万元(原授信额度10000万元目前已到期)，期限一年，利率为同期央行基准利率，其中：4000万元继续以公司建福水泥厂土地作抵押，另5500万元拟继续由福建省建材(控股)有限责任公司(下称：建材控股)提供担保；公司继续以700万股兴业银行股份作质押，办理厦门国际银行福州分行授信15000万元(上一年度公司向该行贷款10000万元)，贷款期限叁年，利率不高于同期央行基准利率。
五、通过关于向建材控股暂借临时周转金(关联交易)的议案。
六、推选郑亨荣为公司第六届监事会主席。
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