“太龙药业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月11日 23:02 |
作者： |
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河南太龙药业股份有限公司于2010年8月10日召开四届二十三次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于选举第五届董、监事会成员的议案。
三、通过关于将公司注册资本、实收资本增至412398386元的议案。
四、通过修改后的《公司章程》的议案。
五、通过修订后的公司《内幕信息知情人员报备制度》的议案。
六、同意河南大峪沟煤业集团有限责任公司、河南红旗煤业股份有限公司共同作为甲方，与公司签订互保协议：双方在原有人民币壹亿元互保额度的基础上拟新增互保人民币2000万元，增加后互保额度为人民币12000万元；协议有效期为二年。
七、通过公司与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案：双方在原有人民币8000万元互保额度的基础上拟新增互保人民币5000万元，增加后互保额度为人民币13000万元；协议有效期为一年。
上述互保协议的担保方式均为连带责任保证，担保期限分别为二年、一年。
截至目前公司对外担保总额度共计3.3亿元(含本次)，无逾期担保。
董事会决定于2010年8月27日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
另，公司于2010年8月10日召开职工代表大会，会议选举产生公司第五届监事会职工监事。
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