“北巴传媒”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月05日 22:26 |
作者： |
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北京巴士传媒股份有限公司于2010年8月5日召开四届十五次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司部分高管及董、监事的议案：其中，同意傅世学因工作变动辞去公司董事会秘书、副总经理职务，聘任王婕为公司董事会秘书；同意蒙克勤因工作变动辞去公司第四届董事会董事长及董事职务，待新任董事长及董事产生时离职生效；同意总经理马京明因工作变动不再担任公司财务总监职务。
三、通过关于增补公司第四届董、监事会董、监事的议案。
四、同意公司以内部股权转让的方式缩减公司内部管理层级事宜：公司拟收购全资子公司隆源工贸公司(下称：隆源工贸)持股78.95%的子公司海依捷公司(目前正在办理有关增资事项，股权比例需待增资工作完成后进行确认)、持股53.33%的子公司天交公司(截止2010年6月30日该两公司未经审计的净资产分别为1064.49万元、4660.45万元)的全部股权，同时对隆源工贸减资7000万元。本次调整将按照有关规定履行相关的法律程序。
五、通过关于将部分应收款项列为坏账损失的议案。
董事会决定于2010年8月23日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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