| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月02日 22:22 |
作者： |
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内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年7月31日召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举公司董事长、副董事长的议案：其中，同意崔臣不再担任公司董事长职务，选举周秉利为公司董事长。
二、通过公司2010年半年度报告及摘要。
三、同意公司拟以自有资金通过股权收购和增资扩股的方式对江西省赣州市信丰新利稀土有限公司(注册资本为2500万元，下称：信丰新利)进行投资，即：根据信丰新利评估结果(净资产评估价值10003.62万元)，公司拟出资2000.72万元收购自然人刘勇持有的信丰新利20%的股权，再增资5386.57万元用于增资扩股，共计出资7387.29万元。投资完成后，公司将持有信丰新利48%的股权；刘勇仍持有信丰新利40.95%股权。
四、同意公司与江西省赣州市全南晶环科技有限公司(下称：全南晶环)共同出资组建稀土企业，其中，公司拟以自有资金现金出资8920.78万元、全南晶环拟以评估后的土地使用权、固定资产折合9284.89万元出资，分别持有新公司49%、51%的股权。新公司成立后15日内，全南晶环将分别向其四位自然人股东转让5%股权。转让后，全南晶环仍持有新公司31%的股权。
五、同意关于投资赣州晨光稀土新材料股份有限公司(注册资本5165.21万元，实际出资额13395.48万元，下称：赣州晨光)事宜：公司原计划投资赣州晨光的核心子公司全南新资源公司(赣州晨光控股99%，下称：全南资源)，根据全南资源经评估的净资产16180.68万元，公司成为其第一大股东至少需持有30%的股权，以增资方式推算需要6934万元。鉴于赣州晨光目前正在筹划上市工作，以其2010年实现净利润8000万元估计，如PE值为7.35，则其估值为58800万元。在完成全南资源原个人股东股权重组后，赣州晨光估值为68000万元。公司原计划持有的全南资源30%股权也将置换为赣州晨光的股份，6934万元出资款经折算可持有赣州晨光9.25%股权。投资完成后，公司将成为赣州晨光的战略投资者和第三大股东。
公司与赣州晨光及其股东同时将签署补充协议，约定如果赣州晨光三年内未上市，公司的全部投资款6934万元将按原计划全部转入全南资源，以增资方式取得全南资源30%的股权，成为相对控股股东。
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