“海正药业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月02日 19:47 |
作者： |
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浙江海正药业股份有限公司于2010年8月1日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
三、通过关于公司为全资子公司海正药业(杭州)有限公司新增的中信银行杭州分行5000万元流动资金贷款提供信用担保的议案，期限自股东大会批准之日起两年。
截止2010年6月30日，公司实际发生的对外担保余额为人民币108833.89万元，均为对全资或控股子公司的银行贷款、应付票据等提供的担保；无逾期担保。
四、通过关于2010年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过关于公司向不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行股票数量不超过6100万股(含6100万股)，发行价格不低于22.53元/股；所有发行对象均以现金方式按相同价格认购。
六、通过关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案。
七、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
八、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
董事会决定于2010年9月1日9:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738267”，投票简称为“海正投票”。
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