“包钢股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年07月13日 21:38 |
作者： |
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内蒙古包钢钢联股份有限公司于2010年7月12日召开三届十一次董事会、三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司董、监事会部分成员的议案，其中：批准崔臣辞去公司董事长及董事职务，选举周秉利为公司董事长；批准王伟辞去公司监事会主席、监事职务，选举宋弘为公司监事会主席。
二、聘任孟志泉为公司总经理。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于对内蒙古包钢还原铁有限责任公司(注册资本30000万元，公司控股86.67%；下称：还原铁公司)增加投资的议案：经与还原铁公司另一股东内蒙古大中矿业有限公司协商，双方同意以公司增资扩股的方式，将公司已经建成的炼铁厂西部球团项目，按评估后价值(评估后原值为19899.99万元；该资产评估结果需经股东大会审议通过并报内蒙古自治区国资委备案完成后生效)投资到还原铁公司。本次增资完成后，还原铁公司总股本约50000万元，其中公司投资约46000万元，占总股本约92%。
董事会决定于2010年7月30日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
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