| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月30日 07:01 |
作者： |
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内蒙古包钢钢联股份有限公司于2010年4月28日召开三届十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过公司2009年关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预测的议案。
四、同意增加对包钢中铁轨道有限责任公司(下称：中铁轨道)投资事宜：截止2010年2月，中铁轨道500米焊轨项目概算已编制完成并已通过审定，预计投资2.50亿元，经中铁轨道股东会协商，同意将超出股东单位原投资部分的概算以双方新增投资的方式予以解决，出资总额由2亿元增加到2.5亿元，双方各占出资额的50%，故公司拟在原来已投资1亿元的基础上，增加对中铁轨道投资2500万元。
五、通过续聘立信大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
六、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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