“ST方源”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年07月12日 20:09 |
作者： |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2010年7月12日以通讯方式召开六届三十七次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让湖北天瑞国际酒店股份有限公司(注册资本5000万元人民币，下称：天瑞酒店)股权的议案：公司全资子公司东莞市方达环宇环保产品销售有限公司拟将所持天瑞酒店33.90%股权转让给公司全资子公司珠海信实企业管理咨询有限公司，交易双方已于同日签署相关协议，以天瑞酒店经审计的2009年12月31日的账面净资产为依据，本次交易金额为4986.12万元人民币。
二、通过关于天瑞酒店增资扩股的议案：具体方案由天瑞酒店现有股东同比例现金增资，以截至2009年12月31日经审计的净资产158219984.08元为作价依据，并在此基础上打85折进行增资扩股；拟增资134486986元，共5000万股，折合每股2.6897元。为保持公司对天瑞酒店的控制权，董事会同意公司在资金许可情况下参与增资扩股。鉴于天瑞酒店对公司尚有1400万元债务未清偿，因此公司将以此债权冲抵对应应缴出资，冲抵后，公司尚需支付现金31591088元。
三、通过关于调整部分董、监事的议案。
董事会决定于2010年7月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
另，吕学军、程靖于2010年7月9日向监事会递交了书面辞职申请，吕学军因个人原因申请辞去所任公司职工代表监事职务，程靖因工作变动辞去所任监事职务。根据有关规定，上述辞职自辞职申请送达监事会之日起生效。为此，公司于同日召开2010年第一次职工大会，会议选举程靖为六届监事会职工代表监事。
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