| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年06月30日 06:03 |
作者： |
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河南天方药业股份有限公司于2010年6月28日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司(甲方)与乐普(北京)医疗器械股份有限公司(乙方)合作事宜：根据双方于同日正式签署的《投资及合作框架协议》(下称：本协议)，甲乙双方采取股权合作方式，共同投资组建合资企业，作为发展心脑血管药品业务的平台，包括以下方式：乙方对河南天方药业中药有限公司(丙方)进行增资，将丙方改组为甲乙双方的合资企业；乙方对丙方增资时丙方的估值，以基准日2010年5月31日丙方的评估结果为准。以上投资分两阶段进行，第一阶段甲方和乙方分别持有合资企业股权的51%和49%；本协议规定的进一步重组实施完成后，甲方和乙方分别持有合资企业股权的49%和51%。本协议在协议条款、具体投资方案等方面尚存在不确定性。
二、同意公司为控股70%的子公司上海普康药业有限公司在招商银行股份有限公司上海闽行支行的授信1700万元提供连带责任担保(其中担保贷款1000万元，担保银行承兑汇票700万元)，期限为一年。
截止目前，公司累计对外担保20850万元人民币(不含本次担保)，无逾期担保。
三、通过关于调整公司第四届董事会独立董事人选的议案。
四、同意召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项，会议召开时间另行通知。
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