| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年06月24日 22:28 |
作者： |
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泰豪科技股份有限公司于2010年6月24日以电话会议的方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司和深圳一电科技有限公司共同投资设立江西铂丽耐科技有限公司，注册资本为3亿元，其中公司出资1亿元，占注册资本33.3%。新公司成立后，将打造成年产建筑模板2万吨、太阳能边框2万吨的大型热塑性复合材料大型构件生产基地，该项目总投资约70524万元(其中企业自筹30000万元，申请银行贷款40524万元)。
二、同意公司将持有的控股子公司北京泰豪智能科技有限公司(注册资本2亿元，公司持股70.2%，下称：北京泰豪)19.2%的股权，按经评估1.288元/股溢价，共计49474607.7元的价格转让给北京泰豪现有股东三井物产株式会社。
三、同意对公司控股子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司(注册资本5000万元，下称：深圳电力)股权实施转让：公司与深圳市晟大投资有限公司均以深圳电力近期利润分配后的净资产56459360.32元为作价依据，分别将所持有的深圳电力82.5%、17.5%的股权转让给北京豪泰，转让价格分别为46578972.26元、9880388.06元。上述股权转让完成后，深圳电力将变更为北京泰豪的全资子公司。
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