| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月25日 16:42 |
作者： |
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泰豪科技股份有限公司于2010年4月22日以电话会议方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司以现金1500万元对全资子公司上海泰豪智能建筑电气有限公司(注册资本3500万元)进行增资，将其注册资本增至5000万元。
三、同意公司及深圳市晟大投资有限公司分别将持有的泰豪科技(深圳)电力技术有限公司(注册资本5000万元，截止2009年12月31日经审计的净资产为74642012.43元，下称：深圳电力)82.5%及17.5%的股权转让给公司控股70.2%的北京泰豪智能科技有限公司(下称：北京泰豪)，以深圳电力经审计的每股净资产作价，上述股权转让价格分别为61579660.25元、13062352.18元。股权转让完成后，深圳电力将变更为北京泰豪的全资子公司。
四、同意公司为全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司拟向银行申请最高额不超过人民币5000万元的授信额提供连带责任保证担保，期限三年。上述担保义务将在有关各方正式签署担保合同后生效。
五、同意公司对江西特种电机股份有限公司(下称：江特电机)8000万元人民币贷款担保(经公司三届二十次董事会临时会议审议通过；截止日前，公司共为江特电机提供2000万元贷款担保)的期限由三年延长为六年。
截止日前，公司累计对外担保40419.2万元，其中为控股子公司及其关联单位担保的金额为28419.2万元，为非关联公司担保的金额为12000万元，无逾期和违规担保。
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