| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年06月24日 20:40 |
作者： |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2010年6月24日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司股票期权激励计划(草案)?修订稿》(下称：草案修订稿)：根据中国证监会的反馈意见，公司董事会修订了公司股票期权激励计划草案，形成了草案修订稿，并经中国证监会审核无异议。
二、同意公司收购安徽杭萧钢结构有限公司所持万郡房地产有限公司(现注册资本4.5亿元，公司持股32.89%；截至2010年5月31日，未经审计的净资产为449334530.71元；下称：万郡房产)4.89%股权，股权转让价格按照初始出资额确定，即每1元出资的转让价格为人民币1元，转让总价款为人民币2200万元。本次股权转让完成后，公司持有万郡房产37.78%的股权。
三、同意公司为控股80%的河北杭萧钢构有限公司在河北银行股份有限公司唐山分行办理综合授信最高额人民币贰仟叁佰万元整提供担保，期限壹年。
截至2010年6月24日，公司对外担保累计金额为人民币215000000.00元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。
董事会决定于2010年7月12日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738477”；投票简称为“杭萧投票”。
独立董事征集投票权方案为：征集对象为截止2010年7月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间自2010年7月8日至9日(9:00-11:30，14:00-17:00)；采用公开方式在指定的媒体《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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