| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月16日 06:04 |
作者： |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2010年4月14日召开三届四十五次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本321845984股为基数，每10股送2股派人民币0.30元(含税)。
三、通过公司向银行申请授信额度的议案：未来一年公司计划以房地产抵押、担保、信用等方式向银行申请总额度不超过人民币177730万元的综合授信，授信期限为1年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。
四、通过关于公司为所控制企业提供融资担保额度(均为续保)合计18200万元的议案，担保额度签署协议的有效期定为公司董事会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。
至目前，公司实际对外担保金额累计为19700.00万元人民币，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
五、通过关于追认公司2009年度日常关联交易的议案，即：追认公司及下属控股子公司于2009年与关联方杭州顶耐建材有限公司、杭州荣利标准件有限公司及杭州艾珀耐特复合材料有限公司就购买商品发生的日常关联交易，交易金额总计39064534.37元。
六、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
七、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构的议案。
八、通过关于修订公司会计政策的议案。
九、通过关于对前期已披露的2009年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
十、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十一、通过《关于大股东资金占用问题的核查报告》。
十二、通过关于董、监事会换届暨提名董事、独立董事及监事(不含职工监事)候选人的议案。
董事会决定于2010年5月14日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司2010年第一次职工代表大会于2010年4月14日召开，审议通过换届选举职工代表监事的议案，同意宁增根继续担任公司第四届监事会监事。
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