| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年06月21日 21:38 |
作者： |
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京投银泰股份有限公司于2010年6月21日以通讯表决方式召开七届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与银泰百货有限公司签订《物业租赁合同补充协议》暨关联交易的议案。
二、同意公司关于以委托贷款方式向上海礼兴酒店有限公司(下称：上海礼兴)提供资金专项用于107酒店建设事宜：在公司已与 TRILLION FULL INVESTMENTS LIMITED 就合作开发107酒店达成协议的基础上，公司拟在复地(集团)股份有限公司提供信用担保的前提下，在15000万元额度内以委托贷款方式(年利率不低于8%)、并按照107酒店建设用款进度向上海礼兴提供资金(为公司自有资金)，每笔贷款的期限自实际提款日起不超过3年。
三、通过关于修订《会计政策与会计估计》的议案。
董事会决定于2010年7月7日下午召开2010年第四次临时(总第48次)股东大会，审议以上第一项议案。
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