| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年06月11日 21:01 |
作者： |
|
| |
宁夏赛马实业股份有限公司于2010年6月11日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司增持天水中材水泥有限责任公司(下称：天水中材)股权：公司四届十一次董事会曾同意公司与天水永固水泥有限责任公司(下称：永固公司)按持股比例(分别为75%、25%)分别向天水中材增资7500万元、2500万元(共计10000万元)，鉴于公司上述增资额已全部到位，永固公司增资额中尚有1250万元未能及时到位，现同意以截止2009年末天水中材经审计的净资产为依据，将永固公司尚未到位金额中的1140万元转由公司认缴增资，永固公司认缴110万元。本次增资完成后，公司持有天水中材80%的股权。
二、同意公司及其子公司申请向银行借款总额不超过62000万元，其中：公司申请续借46000万元；公司控股86.82%的子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司(下称：青水股份)申请续借5000万元、新增借款不超过5000万元；公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司(下称：乌海赛马)、宁夏赛马混凝土有限公司(下称：混凝土公司)各新增借款不超过3000万元。上述借款期限均为不超过3年，利率均不高于同期银行贷款基准利率。
三、通过关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案。
四、通过关于公司为子公司银行借款提供连带责任担保的议案：公司为青水股份计划向银行借款不超过1亿元(其中到期续借、新增借款各5000万元)提供担保，并按有关标准收取担保费，该公司以其等值机械设备抵押给公司作为本次担保的反担保；公司为乌海赛马、混凝土公司计划向银行新增借款各3000万元提供担保。
截止本公告日，公司对外担保余额为122000万元，全部为对公司全资及控股子公司提供的担保；无逾期担保。
五、通过续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计服务机构的议案。
六、同意公司向青海省玉树地震灾区捐款30万元。
董事会决定于2010年6月29日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
