“国栋建设”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年06月04日 22:35 |
作者： |
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四川国栋建设股份有限公司于2010年6月4日召开六届十九次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行数量不超过15000万股(含15000万股)，发行价格不低于10.64元/股；所有发行对象均以现金认购，每个发行对象及其关联方参与认购后的持股总数占本次发行后公司总股本的比例不得超过10%。
二、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于《公司2010年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案。
四、通过关于公司对全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司[目前注册资本3000万元(公司六届十七次董事会审议通过公司向其追加注册资本12000万元，工商手续正在办理过程中)，下称：南充国栋]进行增资暨实施募集资金投资项目的议案：公司本次拟募集资金总额不超过85000万元，其中28453.76万元拟投入到南充国栋次小薪材、三剩物深加工22万立方米/年高中密度纤维板生产线技术改造项目(投资总额49682.77万元)；待募集资金到位后，公司拟以2.9亿元对南充国栋增资。
五、通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。
六、通过关于公司建立募集资金专项存储账户的议案。
七、通过关于《公司前次募集资金使用情况的说明》议案。
八、通过关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
九、通过关于细化公司经营范围类别和修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2010年6月21日9:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738321”；投票简称为“国栋投票”。
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