| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月16日 06:04 |
作者： |
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四川国栋建设股份有限公司于2010年4月14日召开六届十七次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年12月31日总股本227760000股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)，同时以资本公积金每10股转增10股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司向全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司(注册资本为3000万元，下称：南充国栋)追加注册资本议案：目前南充国栋建设项目(总投资5亿元的22万立方米/年中、高密度纤维板生产线)已累计投入资金30000万元，为此公司决定向南充国栋追加注册资本12000万元。
四、决定终止公司首期股票期权激励计划方案的议案。
五、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报表审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月8日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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