“方大炭素”董监事会决议公告暨股东大会增加临时提案补充通知::全景证券频道

“方大炭素”董监事会决议公告暨股东大会增加临时提案补充通知

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年05月31日 21:33

作者：

    方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年5月28日召开四届十次董事会临时会议及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于预计2010年度与辽宁方大集团国贸有限公司发生日常关联交易报告的议案。
    二、通过公司为全资子公司北京方大炭素科技有限公司向江苏银行北京分行办理授信业务提供20000万元最高额保证担保的议案。
    截止本公告公布之日，公司担保累计余额为77400万元，无逾期对外担保。
    三、通过关于解聘和聘任财务总监的议案。
    经公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提议，根据有关规定，公司董事会同意将上述第一、二项议案作为新增临时提案提交公司定于2010年6月10日召开的2009年年度股东大会审议，会议其它内容不变。

(按此查看该公告全文)

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