| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月28日 19:00 |
作者： |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年4月27日召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陆庆本因工作变动，不再担任公司副总经理职务。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于预计2010年度日常关联交易报告。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、通过关于募集资金存放与使用情况的专项报告。
七、通过年报信息披露重大差错责任追究制度等。
八、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年6月10日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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