| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年05月24日 20:18 |
作者： |
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中金黄金股份有限公司于2010年5月24日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孙兆学为公司第四届董事会董事长。
二、聘任王晋定为公司总经理、李跃清为公司董事会秘书及副总经理、宋宪彬为公司证券事务代表。
三、鉴于公司2009年度股东大会已通过以资本公积金每10股转增8股的分配方案，同意公司注册资本由790605970.00元变更为1423090746.00元，并修改公司章程相关条款。
四、通过公司控股51%的湖北三鑫金铜股份有限公司拟继续为其控股90%的四川平武中金矿业有限公司(下称：四川中金)向中国工商银行股份有限公司平武支行申请1500万元的一年期流动资金贷款提供全额担保(原担保将于2010年6月16日到期)的议案，担保期限一年，利率参照人民银行基准利率。四川中金其他股东按照股权比例提供反担保。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额仍为70760万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。
五、选举张廷军为公司第四届监事会主席。
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